Efectivament, l’A.E.A.T. i el Consell General del Notariat, han signat un conveni que permetrà a la primera saber qui són els propietaris de totes les societats nacionals.

Una nova mesura contra el frau, amb intenció de destapar societats opaques i entramats societaris creats per a defraudar, és l’accés de l´A.E.A.T a la Base de dades de Titularitat Real del Notariat, mitjançant la signatura d’un conveni de data 5 de febrer de 2020.

Des de fa ja alguns anys, quan se signa una operació en la Notària, el Notari exigeix, o bé la declaració de qui és el titular real de la societat o l’aportació de l’Acta de Manifestacions en relació a la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals.

Ara, l’A.E.A.T. tindrà accés a l’arxiu del Notariat el que li permetrà conèixer als propietaris de les societats, vinculacions entre societats, etc., de manera que li serà molt més fàcil detectar operacions com a facturació recíproca per a eliminar beneficis del grup, desplaçament de rendes a entitats sense tributació efectiva, o alçament de béns.

També, tindrà coneixement directe dels qui són els administradors d’una societat, apoderats, etc., i les dates de nomenament i cessament, operacions financeres, immobiliàries o quan els intervinents s’hagin negat a identificar el mitjà de pagament utilitzat en l’operació

Les citades informacions seran actualitzades mensualment, de manera que facilitarà a l´A.E.A.T. un control gairebé immediat de totes les operacions societàries realitzades davant Notari.

En definitiva, hi haurà un major control per part de l´A.E.A.T. sobre multitud d’operacions, la qual cosa li permetrà ser més eficient enfront del frau i tenir un major control dels entramats societaris i operacions amb aparença de ser fraudulentes.